乐山电力股份有限公司 第九届董事会第十九次临时会议决议公告
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-017
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2022年4月29日以电子邮件方式向各位董事发出召开第九届董事会第十九次临时会议的通知，公司第九届董事会第十九次临时会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议应到董事11名，亲自出席会议董事11名，公司5名监事和高级管理人员均知悉本次会议，会议的召开符合有关法律、法规、规章和公司《章程》的规定。会议形成决议如下：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司董事会换届选举的议案》；
同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒、姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为公司第十届董事会董事候选人，其中：姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰为独立董事候选人。
公司现任独立董事在认真审阅公司第十届董事会董事候选人的个人简历后，未发现有违反《公司法》相关规定的情形，也未发现有中国证监会确定的市场禁入者，其任职资格合法；公司股东提名的乐山电力第十届董事会董事候选人、公司董事会提名的独立董事候选人提名程序符合有关法律、法规和公司《章程》的规定；同意推选林双庆、邱永志、尹强、康军、林晓华、刘士财、刘苒为公司第十届董事会董事候选人，同意姜希猛、何曙光、吉利、潘鹰作为公司第十届董事会独立董事候选人。
公司独立董事候选人的任职资格和独立性需经上海证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。
按照公司《章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届董事会董事人选之前，第九届董事会董事应当继续履行董事职务。
公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》；
根据董事长林双庆提名，同意聘任邱永志担任公司总经理职务。邱永志任期与公司第九届董事会任期一致。
乔向东因工作原因不再担任公司总经理职务，公司董事会对乔向东在担任公司总经理期间为公司的改革、发展所作出的贡献表示感谢！
三、以9票赞成，2票回避，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》；
全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司与关联方国网四川省电力公司乐山供电公司签订的施工合同总金额为21,621,601.00元（含税）。
公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项进行了事前调查、审核后认为：
本次关联交易为公司经营范围内的正常交易，系公开招标产生，定价公允，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
公司2名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决，程序合法、有效。独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站http：//www.sse.com.cn及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》披露的《乐山电力股份有限公司关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告》（公告编号：临2022-019）。
三、以11票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》。
公司2022年第一次临时股东大会定于2022年5月23日召开。
特此公告。
乐山电力股份有限公司
董 事 会
2022年5月6日
公司第十届董事会董事、独立董事候选人简历：
一、董事候选人简历：
1.林双庆，男，汉族，1967年12月生，四川自贡人，中共党员， 1988年12月参加工作，硕士研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。
简历：
1988.12-1993.06自贡电业局荣县供电局技术员、生技科长
1993.06-1994.01自贡电业局送电工程公司副处长
1994.01-1997.09自贡电业局送电工程公司经理、总工程师
(1996.09-1997.01四川省电力工业局党校第六期中青班学习)
1997.09-2002.01自贡电业局威远供电局局长
(1996.09-1999.06四川大学电力系统及其自动化专业学习，取得大学学历)
2002.01-2003.09内江电业局威远供电局局长
2003.09-2006.09内江电业局总工程师
(2003.09-2005.07四川工商管理学院工商管理专业学习，取得研究生学历)
2006.09-2006.12内江电业局副局长、总工程师
(2005.03-2006.12重庆大学电气工程专业学习，取得工程硕士学位)
2006.12-2010.07内江电业局副局长
2010.07-2011.03四川省电力公司生产技术部副主任
2011.03-2013.06攀枝花电业局局长、党委副书记
2013.06-2014.12国网攀枝花供电公司总经理、党委副书记
2014.12-2019.03 乐山供电公司总经理、党委副书记
2019.03-2020.09 国网乐山供电公司总经理、党委副书记；乐山电力股份有限公司董事长、党委书记
2020.09-今 乐山电力股份有限公司董事长、党委书记
2. 邱永志，男，汉族，1970年8月生，湖北罗田人，中共党员，武汉大学工学博士，高级经济师。
简历：
1989.09-1993.07华东冶金学院金属压力加工专业大学学习
1993.07-1997.09湖北省冶金设计院助理工程师
1997.09-2000.07武汉水利电力大学管理科学与工程专业硕士研究生学习
2000.07-2005.12四川省电力公司投资管理部投资管理专责
2005.12-2007.09四川省电力公司财务部投资管理专责
(2000.09-2006.06武汉大学系统工程专业学习，取得研究生学历，工学博士学位)
2007.09-2008.11四川省电力公司发展策划部战略管理专责
2008.11-2010.03四川省电力公司证券资产管理部、证券资产管理中心专责
2010.03-2019.08四川西昌电力股份有限公司董事会秘书
2019.08-2019.12四川格瑞德资产管理公司副总经理
2019.12-今 四川蜀能电力产业管理有限公司、四川格瑞德资产管理公司副总经理
3.尹强，男，汉族，1973年7月生，四川井研人，中共党员，1991年7月参加工作，本科学历。
简历：
1991.07-1992.09 四川省乐山市政府办公室秘书一科工作
1992.09-1994.07 四川省乐山市政府办公室秘书一科办事员
1994.07-1998.08 四川省乐山市政府办公室秘书一科科员(其间: 1995.09-1998.06在四川大学法学专业函授部学习)
1998.08-2002.02 四川省乐山市政府机关党办副主任兼团委书记
2002.02-2005.12 四川省乐山市政府办公室综合科副科长
2005.12-2006.02 四川省乐山市政府办公室秘书五科副科长
2006.02-2006.10 四川省乐山市政府应急管理办公室副主任
2006.10-2008.10 四川省乐山市政府应急管理办公室主任(其间: 2006年10月9日至29日,在天津行政学院四川省突发事件应急处理专题培训班脱产学习; 2008年3月至6月,在乐山市委党校第29期中青年领导干部班脱产学习)
2008.10-2011.10 四川省乐山市政府办公室综合科科长
2011.10-2015.08 四川省犍为县委委员、常委、政法委书记(其间: 2012年2月至2013年4月在甘孜州理塘县援藏,任乐山市驻理塘县群众工作组临时党支部组织委员)
2015.08-2017.06 四川省乐山市国有企业第二外派监事会主席
2017.06-2019.12 四川省乐山市国有资产监督管理委员会党委委员、副主任(其间: 2018.07.16至2018.08.07参加市委组织部举办的2018年新时代治蜀兴川执政骨干递进培养培训班脱产学习)
2019.12-2020.02 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事
2020.02-2020.12 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理
2020.12-今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司党委副书记、董事、总经理,兼任乐山泰来阳光科技发展有限公司董事、董事长,乐山市中小企业融资担保有限公司董事、董事长,乐山电力股份有限公司董事,乐山国有资本运营有限公司董事、总经理,乐山市国信资产管理有限公司董事、总经理
4.康军，男，汉族，1967年4月生，四川宣汉人，中共党员，1988年12月参加工作，本科学历，会计师。
简历：
1988.08-1988.12 建设银行乐山沙湾支行实习
1988.12-1993.05 建设银行乐山市中心支行员工
1993.06-1997.04 乐山市信托投资公司员工
1997.04-2003.12 乐山市信托投资公司财会部经理
2004.01-2008.04 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部员工
2008.04-2010.07 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财务部经理(2008.03--2010.01在重庆大学网络教育学院会计学专业在职学习)
2010.07-2011.07 中国民族证券有限责任公司乐山中心营业部财务部经理、乐山大桥西街证券营业部合规专员
2011.07-2012.07 中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街证券营业部财务部经理、合规专员、总经理助理 (2010.03--2012.07在重庆大学网络教育学院工程管理专业在职学习)
2012.07-2015.05 中国民族证券有限责任公司乐山大桥西街
证券营业部财务部经理、总经理助理
2015.05-2017.01 乐山市国有资产经营有限公司副总经理
2017.01-2017.05 乐山市国有资产经营有限公司副总经理,
兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
2017.05-2018.10 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长
2018.10-2020.04 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事长
2020.04-2020.06 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司支部书记、董事、董事长,乐山市国信资产管理有限公司董事长
2020.06-2020.12 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
总经理,兼任乐山国融股权投资基金管理有限公司董事、董事长,乐山市国信资产管理有限公司董事长
2020.12-2021.06 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副
总经理,兼任乐山市国信资产管理有限公司法定代表人、常务副总经理
2021.06- 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司副总经理,兼任乐山市国信资产管理有限公司常务副总经理，乐山国投新材料发展有限公司董事、董事长
5.林晓华,男,汉族, 1985年6月生, 2008年7月参加工作,全日制大学学历,经济学硕士,高级经济师。
简历：
2004.09-2008.07 南开大学商学院工商管理专业学习
2008.07-2010.12 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部
2010.12-2013.02 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理
2013.02-2018.03 天津普林电路股份有限公司副经理兼董事会秘书(2011.09-2014.06 南开大学经济学院金融专业学习在职学习,获经济学硕士学位)
2018.03-2020.10 天津普林电路股份有限公司党总支副书记(正职职级)、副董事长、董事会秘书、工会主席
2020.10-今 天津中环资产管理有限公司副总经理
其他兼职：天津光电集团有限公司 董事长
天津三星视界有限公司 副董事长
三星（天津）电池有限公司副董事长
天津三星视界移动有限公司 副董事长
6. 刘士财，男，汉族，1985年12月生，2012年7月参加工作，全日制研究生学历，管理学硕士，高级经济师。
简历：
2006.09-2010.06 黑龙江科技大学财务管理专业学习
2010.06-2012.07 哈尔滨工程大学企业管理专业学习
2012.07-2017.10 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部干部
2017.10-2019.01 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部部长助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司资产管理部副部长
2020.10-今 天津中环资产管理有限公司资产管理部部长
其他兼职：天津七一二通信广播股份有限公司董事
中环天仪股份有限公司董事
天津中环电子照明科技有限公司董事
天津市中环电子信息集团置业服务有限公司董事
天津津京玻壳股份有限公司董事
天津市照相机有限公司董事
天津光电通信有限公司董事
7.刘苒,女,汉族, 1982年5月生,2004年4月参加工作,研究生学历,中级经济师。
简历：
2000.09-2004.07 中国民用航空大学计算机科学与技术专业学习，学士学位
2010.09-2012.12 南开大学商学院MBA 硕士学位
2004.04-2006.03 天津华宁电子有限公司技术部经理
2006.04-2011.11 飞思卡尔半导体（中国）有限公司汽车电子事业部产品工程师
2011.11-今 天津渤海信息产业结构调整股权投资基金有限公司高级投资经理
二、独立董事候选人简历：
1.姜希猛，男，汉族，1967年1月生，内蒙古包头人，致公党员，热工工程博士。历任：首都钢铁公司工程师；内蒙古林业大学讲师；Abbott Japan专家；Dynax Japan技术总监；深圳建筑科学研究院有限公司可再生能源应用首席专家；深圳创益科技发展有限公司工程技术中心总监；深圳清华大学研究院研究员。现任：乐山太阳能研究院院长，乐山职业技术学院教授、高级工程师。
2.何曙光，男，汉族，1975年8月生，内蒙古武川县人，民进会员，2002年9月参加工作，天津大学管理与科学工程专业博士，天津大学管理与经济学部教授。
简历：
2002.09-2004.09 天津大学博士后
2004.09-2012.06 天津大学管理与经济学部副教授（其间：2009.12-2010.06 美国弗吉尼亚理工大学访问学者）
2012.06-今 天津大学管理与经济学部教授（其间：2018.08-2019.07 美国弗吉尼亚理工大学学术交流合作）
3.吉利，女，汉族，1978年11月生，中共党员，西南财经大学会计学院教授、博士生导师，管理学（会计学）博士；中国会计学会会员，中国注册会计师（非执行）；财政部全国会计领军人才，四川省学术和技术带头人。
2001年本科毕业于西南财经大学理财学专业，获经济学学士学位；2001年至2006年在西南财经大学会计学专业硕博连读，获管理学博士学位；2006年留校任教。
4.潘鹰，男，汉族，1973年3月生，辽宁兴城人，中共党员，1995年7月参加工作，硕士研究生，西南财经大学法学院副教授。
简历：
1991.09-1995.07 西南民族大学法学专业学习，学士学位；
1995.07-1995.10 四川省人民检察院科员；
1995.10-2000.04 日本一桥大学民商法学专业学习，硕士学位；
2000.04-2005.01 成都市中级人民法院副主任科员；
2005.01-今 西南财经大学法学院副教授。
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-019
乐山电力股份有限公司
关于全资子公司签订施工合同的关联交易的公告
重要内容提示：
本次关联交易为提供劳务。
本次关联交易由公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过，关联董事林双庆、乔向东回避表决。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。
本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
一、关联交易概述
公司第九届董事会第十九次临时会议审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》，公司全资子公司四川诺瓦特能源科技有限公司通过参与国网四川省电力公司公开招标，确定为国网乐山供电公司2022年10kV及以下农村配网项目施工工程的中标人，双方根据项目实际情况，拟签订《10（20）千伏及以下配电网工程施工合同》，合同金额21,621,601.00元（含税）。
至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或不同关联人之间交易类别相关的关联交易的交易累计金额不超过公司最近一期经审计净资产绝对值的5%。本次关联交易不构成重大关联交易，无需提交股东大会审议批准。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方关系介绍
四川诺瓦特能源科技有限公司为本公司的全资子公司。国网四川省电力公司乐山供电公司为国网四川省电力公司的分支机构，国网四川省电力公司持有本公司股份78,149,858股，占本公司股份总数的14.52%，国网四川省电力公司为持有本公司5%以上股份的法人。本次交易构成关联交易。
（二）关联方基本情况
名称：国网四川省电力公司乐山供电公司
统一社会信用代码：915111006991727964
注册地：乐山市市中区海棠路168号
负责人：贺军
注册类型：有限责任公司分公司（非自然人投资或控股的法人独资）
经营范围：供电；销售输变电设备及配件、电工器材；技术推广服务；商务服务（不含组织管理、法律、劳务派遣、安全保护服务）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
三、交易的定价政策、定价依据及公允性
本次交易属于正常的商业行为，系公开招标产生，定价公允。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
四、交易协议的主要内容
（一）项目概况
发包人：国网四川省电力公司乐山供电公司
承包人：四川诺瓦特能源科技有限公司
（二） 工程范围
夹江县、峨眉山市、犍为县、洪雅县部分片区农村配电网工程
（三） 工程费用
合同价格暂定为21,621,601.00元（含税）
（四）费用支付方式
根据施工合同约定的支付节点进行支付。
（五）生效条件
自双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章后即行生效。
五、关联交易的目的及对公司的影响
该关联交易为公司经营范围内的正常交易，是公司业务发展及生产经营的正常所需，是合理的、必要的。公司发生上述关联交易不会对公司的生产经营产生不利影响，不存在损害公司及其他股东利益的情形。
六、关联交易履行的审议程序
1.公司第九届董事会第十四次临时会议于2022年5月5日召开，参加表决的9名非关联董事全部同意了上述日常经营关联交易事项。公司2名关联董事林双庆、乔向东回避了该项议案的表决。
2.公司独立董事认为：
公司2名关联董事林双庆、乔向东回避了该议案的表决，程序合法、有效。公司独立董事对全资子公司签订施工合同的关联交易事项发表了同意的独立意见。
3.本次交易经公司董事会审议通过即可实施。
七、备查文件
1.公司第九届董事会第十九次临时会议决议；
2.独立董事关于全资子公司签订施工合同的关联交易的独立意见。
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：临2022-018
乐山电力股份有限公司
第九届监事会第十一次临时会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
乐山电力股份有限公司（简称“公司”）于2022年4月29日以电子邮件方式向监事发出召开第九届监事会第十一次临时会议的通知。公司第九届监事会第十次临时会议于2022年5月5日以通讯方式召开，会议应到监事5名，亲自出席会议监事5名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》；
同意推选王丹丹、凌先富、曾媛为公司第十届监事会监事候选人，并设立两名职工监事，职工监事将按相关规定，经公司职代会选举产生。
按照《公司章程》规定，在公司召开股东大会审议通过第十届监事会监事人选之前，第九届监事会监事应当继续履行监事职务。
王丹丹、凌先富、曾媛简历附后。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于全资子公司签订施工合同的关联交易的议案》。
监 事 会
2022年5月6日
监事候选人简历：
1.王丹丹，女，汉族，1980年4月生，2004年7月参加工作，全日制大学、在职研究生学历，工商管理硕士，中级会计师。
简历：
1999.09-2004.07 哈尔滨商业大学会计学专业学习
2004.07-2006.05 天津通广集团数字通信有限公司会计
2006.05-2013.05 天津七一二通信广播有限公司会计
2013.05-2014.12 天津通信广播集团有限公司会计
2014.12-2016.02 天津通信广播集团有限公司财务部部长助理
2016.02-2019.01 天津市中环投资有限公司经理助理
2019.01-2020.10 天津中环电子信息集团有限公司财务部副部长
(2017.09--2019.12 天津财经大学工商管理硕士)
2020.10-今 天津中环资产管理有限公司财务部部长
其他兼职：天津光电集团有限公司 董事
天津光电通信有限公司 董事
天津市长城电子有限公司 董事
2.凌先富，男，汉族，1975年10月生，1998年7月参加工作，会计学本科学历，会计学硕士学位，高级会计师。
简历：
1998.07-2009.02 宜宾电业局城区供电局、江南供电局会计、财务科科长
2009.03-2011.03 宜宾电业局会计报表管理
2011.04-2014.04 国网四川省电力公司财务资产部资产产权管理、会计报表管理
2014.04-2017.01 国网四川省电力公司证券管理部经营业务及风险管理
2017.01-2020.03 国网四川省电力公司证券管理部经营监管处处长
2020.03-今 国网四川省电力公司证券管理部发展运营处处长
其他兼职：四川西昌电力股份有限公司监事
3.曾媛，女，汉族，1978年2月生，2000年7月参加工作，本科学历，注册会计师、注册税务师、国际内部注册审计师。
简历：
1996.09-2000.07 中国人民大学会计系国际会计专业学习
2000.07-2002.05 杭州娃哈哈集团有限公司员工
2002.05-2003.03 杭州娃哈哈集团有限公司纯水厂财务科科长
2003.04-2005.09 浙江中汇会计师事务所项目负责人
2005.10-2006.01 待业
2006.01-2013.03 乐山众信会计师事务所项目负责人
2013.04-2017.03 乐山市商业银行股份有限公司计划财务部总经理助理
2017.03-2017.07 乐山市商业银行股份有限公司计划财务部副总经理
2017.07-今 乐山国有资产投资运营(集团)有限公司财务总监
证券代码：600644 证券简称：乐山电力 公告编号：2022-020
乐山电力股份有限公司
关于召开2022年第一次临时股东大会的通知
● 股东大会召开日期：2022年5月23日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2022年第一次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：乐山市金海棠大酒店会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2022年5月23日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
本次股东大会不涉及公开征集投票权事宜。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
议案1经公司2022年5月5日召开的第九届董事会第十九次临时会议审议通过，议案2经公司2022年5月5日召开的第九届监事会第十一次临时会议审议通过，议案3经公司2022年4月28日召开的第九届董事会第十八次临时会议审议通过。详见2022年4月29日、5月6日公司在上海证券交易所网站和《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上披露的临时公告。
议案1、议案2对董事候选人、监事候选人采用逐项表决方式进行投票表决。
2、 特别决议议案：议案1至议案3。
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1至议案3。
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1.参会登记手续：个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
2.参会登记地点：四川省乐山市市中区嘉定北路46号乐山电力股份有限公司董事办。
3.其他相关事宜按公司《股东大会议事规则》办理。
5.上述参会登记手续不作为股东依法参加股东大会的必备条件。
六、 其他事项
1.参加会议的股东食宿费、交通费用自理。
联系人：王江荔 王斌
2.电话(传真)：0833-2445800 0833-2445850
七、报备文件
1.乐山电力第九届董事会第十八次临时会议决议及公告；
2.乐山电力第九届董事会第十九次临时会议决议及公告；
3.乐山电力第九届监事会第十一次临时会议决议及公告。
特此公告。
乐山电力股份有限公司董事会
2022年5月6日
附件1：授权委托书
授权委托书
乐山电力股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月23日召开的贵公司2022年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
太惨了！乐山一20年老电工 菜市场触电身亡
7月18日13时左右，乐山市中心城区兴发街菜市场发生一起意外事故，一位59岁的电工在接电操作时死亡。经警方勘察，确认系触电死亡。
兴发街菜市场位于地下负一楼。据目击者孙先生介绍，当天上午菜市场外面街面肉摊用电停电，中午左右，菜市场电工王俊林（化名）到菜市场地下配电室进行牵线，当时孙先生也在配电室里帮忙，突然看到王俊林趴了下去，身上发出滋滋的声音，他意识到触电了。
事发后，孙先生赶紧通知了市场方拨打了110、120和119求助，但王俊林已经不幸身亡。据王俊林的妻子唐女士介绍，王俊林今年59岁，已经做了差不多20年电工，曾经在牛儿桥市场干了10多年电工，最近四五年一直在兴发街菜市场当电工，"他有电工证。"
18日下午，成都商报客户端记者在兴发街菜市场看到，配电室里电线很多，王俊林上身触电痕迹明显，多处烧焦。警方在勘查现场后认定，确认王俊林系触电死亡。在将其遗体运走后，供电部门对该配电室进行检修。
据菜市场方相关负责人介绍，王俊林确系该市场的电工。但该配电室究竟是菜市场专用还是与地上摊贩共用？到菜市场地下配电室进行牵线是否违规？王俊林是否有电工证？该负责人均未予以正面回应。
记者 顾爱刚 摄影报道
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